چهارشنبه، 2 خرداد 1403 - Wed, 22nd May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,390.23
طلای 18 33,552,000
سکه امامی 403,020,000
بهار ازادی 369,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
تامین مالی تروریسم - صفحه چهارم
بروزرسانی: 18:51
61 -
  هفت سوال بی پاسخ درباره گروه اقدام ویژه مالی (FATF)
پیام نفت- سیاسی- 83  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513686


سعید نصراللهی، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که درباره نحوه پولشویی و تامین مالی تروریسم تحقیق می کند،
مالی - اقدام - تامین مالی تروریسم - تروریسم - کشور - ویژه - گروه


62 -
  کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
ایسنا- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 23:10 71476554


وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: - وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی ...
اقتصاد - اقتصاد در دولت سیزدهم - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مراسم رونمایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد


63 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


64 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


65 -
  سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مدار اقتصادی- سیاسی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:38 71473508


مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. - به گزارش مدار اقتصادی، سید ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - رونمایی - سند ملی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد


66 -
  رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک 
ایران پرس- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:27 71471746


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مناطق پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش خبرگزاری ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد - ارزیابی - سند ملی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


67 -
  اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403| مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:26 71471740


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش بازار ، سید ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم


68 -
  سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:35 71470923


وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارهای از جانب کشورهای دیگر، - ما همکاری خود ...
مصوبه شورای پول و اعتبار - شورای پول و اعتبار - مبارزه با پولشویی - سامانه فکتورینگ - پول و اعتبار - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک


69 -
  اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403/ خاندوزی: مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 14:05 71470438


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - ، سید احسان خاندوزی ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم


70 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 19:54 71451765


به گزارش ایران تحلیل به نقل از سامان رسانه، با اعلام اتاق رسمی بازرگانی مش ترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، - از این پس همه برنامه های ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - سامان - ایران و اتریش - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ایران


71 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


72 -
  توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 88  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531


در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر


73 -
  همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957


بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک


74 -
  ایران در فهرست سیاه «اف ای تی اف» باقی ماند
اینتیتر- بین الملل- 88  روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:38 71446607


گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. طبق این بیانیه، - ایران در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ ...
اقدام - ایران - اف ای تی اف - فهرست سیاه - مالی - اقدامات نظارتی - گروه ویژه


75 -
  دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 89  روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971


گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه


76 -
  درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 90  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، ...
پایگاه خبری تحلیلی - پول شویی - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده - پایگاه خبری


77 -
  درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
عرشه آنلاین- اقتصادی- 90  روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101


یک اقتصاددان با اشاره به سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، این سیاست را اثربخش ندانست و یکی از تبعات منفی آن را عدم امکان کاهش رشد نقدینگی در سال آینده به میزان کمتر از 30 درصد بیان کرد رییس ...
پول شویی - اطلاعات - نماینده - مالی - مبارزه - سال آینده - تامین مالی تروریسم


78 -
  سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده


79 -
  استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 91  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693


رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران


80 -
  درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 91  روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم




 
اخبار داغ:
دیده شدن تصاویر فردی زنده کنار لاشه هلیکوپتر رییسی
ناگفته های تکان دهنده از 3 خلبان بالگرد رییسی: سید طاهر مصطفوی ، محسن دریانوش و بهروز قدیمی
همسر حسین امیر عبداللهیان کیست؟
پیغام فوق ستاره قطری به باشگاه پرسپولیس/ می آیم به شرط که استقلال را 6 گل بزنم!!
چرا پوتین برای مراسم تشییع شهید رییسی به تهران نیامد؟ + جزییات خبر
خبر تلخ برای استقلالی ها | فوق ستاره استقلال تصادف کرد + آخرین عکس
جواد محرابی کیست؟ /ماجرای حضور محافظ رییس جمهور در بالگرد چیست؟
روحانی در مراسم تشییع پیکر رییس جمهور فقید نبود؟
فوری؛ حاجی بابایی از واریز حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی خبرداد
اولین ستاره با استقلال تمدید کرد / اولویت بعدی نکونام کیست!؟
فیلم| دعای شهید مالک رحمتی که به اجابت رسید
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی میشود
عکس | قهرمانی برای استقلال و پرسپولیس ارزشمندتر شد!
کمیته استیناف دست راست جواد نکونام در استقلال را نقره داغ کرد + عکس
حقوق بازنشستگان افزایش 40 درصدی در خرداد 1403 دارد
کدام پهباد بالگرد رییسی را پیدا کرد؟
خبر خوش داوود منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
زمان افزایش 90درصدی حقوق بازنشستگان 
خلاصه بازی نیوکسل 1 تاتنهام 1
سامسونگ به خریداران اولیه ی گلکسی بوک 4، تلویزیون هدیه می دهد
تصادف اتوبوس مسافربری با خودروی شاسی بلند 3 کشته بر جای گذاشت
برای شام امشب یک کوکو متفاوت اما لذیذ رو امتحان کن؛ کوکو تره فرنگی
مصرف این تخمه روند پیری را کند می کند

موضوعات داغ:
ابراهیم رییسی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
مراسم تشییع
فدراسیون فوتبال
استقلال و پرسپولیس
مراسم تشییع پیکر
مجن
مروارید
اختتامیه سیزدهمین دوره
گردشگری خوراک
مخاطرات طبیعی
جذب مهاجم خارجی
ایه دوم راهنمایی
علی اکبر نصیری
اینچئون
دانش
چیپس و اسنک
فیلم بانک زده ها
مراونه
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
مگا پیکسلی
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
کادر فنی هوادار
فروش سفارشی
سپاهان نساجی
دانشگاه صنعتی شیراز
پایگاه خبری تحلیلی
حاجی بابایی
استقلالی ها
هواداران پرسپولیس
خودروی شاسی بلند
امیرعبداللهیان
نساجی مازندران
باشگاه استقلال
برنامه و بودجه
رقابت استقلال و پرسپولیس
جواد نکونام در استقلال
روزهای اخیر
رییس سازمان
گروه اوکتری کپیتال
دستگاه های اجرایی
قهرمانی لیگ برتر
شبکه های اجتماعی
سرویس اینترنت
بررسی و تصویب
تصادف اتوبوس
بغداد بونجاح
کارکنان دولت
مصوبه جنجالی
خودروی سواری
تغییر وضعیت
سقوط بالگرد
کادر پروازی
بازار ارزهای دیجیتال
دانیال اسماعیلی فر
رهبر معظم انقلاب
رییس جمهور ایران
دانیال اسماعیلی
نمایندگان مجلس
شهرداری آستارا
مدافع پرسپولیس
رامین رضاییان
تمدید قرارداد
شهرستان خلخال
شرکت سامسونگ
پرسپولیسی ها
استان اردبیل
اول فروردین
ادای احترام
اسماعیلی فر
راهداری و حمل ونقل جاده ای
پاداش به بازیکنان استقلال
استانداری آذربایجان شرقی
نماینده ولی فقیه در استان
معاون اجرایی رییس جمهور
مالیات بر ارزش افزوده


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.